男子购52万元黄金 涉嫌替电诈洗钱

　　“警察同志，刚有个人从我们店里买了50多万的黄金，但我觉得他有很大问题。”4月15日12时许，辖区某金店负责人报警。“你详细说说具体情况。”民警说。“你说咱们正常老百姓(32.770, 0.65, 2.02%)，就算再有钱，买黄金都得看款式、问价格吧，他倒好，进来什么也不问，直接就买，还买金额这么大的，我们就觉得有猫腻!现在人还在店里，你们快过来查查吧!”负责人回忆道。“好的，我们会马上过来核查清楚!”随即，建兰路派出所民警马尚明带领辅警赶赴该金店。

　　民警：你叫什么?

　　邓某：我叫邓某。

　　民警：你是哪里人?

　　邓某：广西人。

　　民警：你为什么要购买52.6万元的黄金?

　　邓某：我是帮公司购买的

　　民警：你在哪家公司工作?有无入职手续?

　　邓某：没有，我是网上找的。

　　民警：你从广西到兰州，用辽宁的银行卡购买黄金，公司给你什么好处?

　　邓某：4000元好处费

　　民警：你与公司如何联系?

　　邓某：境外软件“纸飞机”

　　民警：对方为何要给你好处费?并且还是用境外软件与你联系?

　　邓某：我是为了赚钱……

　　原来，邓某于当日自广西乘坐飞机转机成都到达兰州市，其通过“纸飞机”软件联系上线，根据上线指示，使用他人银行卡在辖区黄金店刷卡三次，共计消费52.6万元，购买约800克黄金饰品，准备持黄金离开。

　　民警见疑不放，通过核查邓某手机、银行卡，最终确认邓某涉嫌电信诈骗洗钱灰产，从其身上现场查获作案手机两部、涉案银行卡两张。经讯问，邓某对使用他人银行卡通过购买黄金饰品掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。

　　目前，犯罪嫌疑人邓某已被依法采取刑事强制措施，涉案资金52.6万元已被依法扣押，涉事全国电诈案件四起，后续打击破案、退赃正在有序开展。

　　警方提醒

　　由于黄金具有高价值、流动性强、购买匿名等特点，犯罪分子对于通过电信网络诈骗得来的赃款，往往利用黄金交易来隐藏、转移非法资金，该渠道成为犯罪分子“洗白”电诈赃款的“黄金渠道”。不要使用来路不明资金为他人代购黄金，金店在遇到客户购买大量黄金首饰时，要注意查看购买人的银行卡信息与其身份证是否一致，切勿提供银行账号接受购买人以外的第三方汇款，并留意交易细节，一旦遇到可疑情况应立即终止交易并及时报警，避免成为电信网络诈骗犯罪的“帮凶”。

　　来源丨兰州公安、奔流新闻