东莞开展打击电信网络诈骗等四类突出违法犯罪

 

　　东莞开展打击电信网络诈骗等四类突出违法犯罪

 

　　2017年，东莞警方发起“飓风2017”专项行动，在全市范围内重点打击电信网络诈骗等四类突出违法犯罪。依托东莞市打击治理电信网络新型违法犯罪中心（以下简称“东莞市反诈中心”）这一阵地，东莞警方构建起了“防火墙”机制和涉案资金止付机制，及时为不少市民挽回了财产损失。此外，东莞警方主动进攻，在国内国外战场双线出击，快速打击跨国、跨境电信网络诈骗窝点，通过腾讯“麒麟伪基站实时检测系统”的配合全面打击伪基站、黑广播、恶意程序、买卖公民个人信息等电信网络诈骗上下游关联犯罪。

 

　　2017年1月至4月，在“飓风2017”行动中，东莞市反诈中心成功止付电信诈骗涉案资金共740万元、44万美元，成功预警并劝阻被骗市民319人次。

 

　　近日，记者走进东莞市反诈中心，首次揭秘这支打击、防范电信网络诈骗的王牌部队，了解他们是如何保障市民群众和工厂企业的财产安全。

 

　　2017年1月初，在大朗镇某银行网点，一脸紧张的市民小莉（化名）走到柜台，她要将30万元汇入到一个陌生的账户。如果民警晚到5分钟，小莉和丈夫工作10多年的全部积蓄，就要被骗走了。

 

　　当天上午9时30分许，小莉接到一个电话，对方称是公检法工作人员，通知她涉嫌洗钱犯罪，正被立案调查。10时57分，小莉又接到了另一个电话，对方告诉她，如果要证明自己没有参与洗钱犯罪，就要按照公检法部门的要求做。小莉按照对方的电话指挥，拿着银行卡赶往银行。

 

　　11时11分，东莞警方的行动开始了。东莞市反诈中心下达指令，要求大朗公安分局迅速找到并劝阻遭遇电信网络诈骗的小莉。同时，东莞市反诈中心联系电信运营商，对小莉的手机临时停机，切断她与诈骗分子的联系。大朗公安分局民警来到小莉家，得知她已外出。随后，民警兵分多路，在附近多家银行网点排查。经过40多分钟的紧急查找，11时53分，民警在大朗镇某银行网点找到了正准备转账的小莉。听了民警的劝说后，小莉才如梦初醒，既感到庆幸又觉得后怕。

 

　　接到诈骗电话后，小莉并没有告诉任何人，那东莞警方是怎么获悉这一情况的呢？这得益于东莞市反诈中心建立的电信网络诈骗预警系统。该系统由东莞警方与各大电信运营商共同建立，针对电信网络诈骗通话规律，进行实时自动监测筛选。一旦有市民接到电信网络诈骗电话，该系统就能及时预警，随后警方根据预警信息快速查找被骗事主。

 

　　这套预警系统，就好比电信网络诈骗分子与市民群众之间的“防火墙”。据东莞市公安局统计，2017年1月至4月，东莞市反诈中心已经成功预警并劝阻319人次。

 

　　3月10日，东莞市某物流公司将一面锦旗和一封感谢信送到东莞市公安局，感谢东莞警方为该公司追回被骗的185万元资金。电信诈骗全额资金返还事主，这是东莞市反诈中心成功完成的首单案件。

 

　　2016年8月3日，东莞市某物流公司财务经理杨某到东莞市公安机关报案，称有人盗用公司董事长的QQ进行诈骗，金额高达185万元。由于嫌疑银行账号开户行在深圳市，接报后东莞警方立即启动电信诈骗资金处置预案，并与深圳反诈中心联系，对涉嫌账户进行紧急止付、成功冻结。

 

　　为了能尽早将被骗资金返还给事主，东莞市反诈中心与深圳市反诈中心通力合作，依据资金返还机制，与金融机构共同研究资金返还细节，经反复磋商，确定了具体操作流程，终于成功将全部被骗资金185万元返还至事主手上。

 

　　4月14日，东莞市反诈中心成功止付一起涉外电信诈骗案，顺利止付并返还涉案资金44万美金。在该案中，电信诈骗分子盗用东莞市某公司的邮箱后，与该公司的意大利客户联系，骗取意大利客户将443269.30美元的货款汇入另一银行账户中。而这笔钱原本是应该汇给东莞市某公司作为货款的。东莞市公安局立即组织反诈中心人员跟进调查，发现该涉案账号为青岛开户的离岸账号。经过多次沟通协调，东莞市反诈中心、上海市反诈中心与交通银行总行共同研究资金止付返还细节。4月14日，交通银行总行将诈骗资金443269.30美元成功止付，并以错账的形式将443269.30美元全额返给意大利客户。

 

　　据东莞市公安局统计，2017年1月至4月，东莞市反诈中心成功止付电信诈骗涉案资金共约740万元、44万美元，得到了群众和企业的好评。

 

　　在深圳市公安局和腾讯守护者计划安全团队的大力支持下，东莞警方于4月26日在广东东莞、贵州贵阳、广西阳朔、云南文山等四地统一集中收网，打掉以王某琴为首的涉及电信诈骗、网络传销等多种犯罪行为的特大电信诈骗团伙，抓获30名犯罪嫌疑人。据东莞警方调查，该诈骗团伙自2017年1月起实施诈骗2000余人，涉案金额达4600余万元，案件涉及东莞万江、东城、塘厦、长安、大朗、东坑等镇街。

 

　　据东莞警方调查，这个电信诈骗团伙组织严密、架构清晰、分工明确，内设高层管理人员、财务人员、技术人员、业务员等。该团伙先在东莞市开设东莞市问蔻创业投资股份有限公司和XX两家公司，并用这两家公司承接的正常软件编程业务为掩护进行秘密运作。2017年1月，该团伙主要犯罪嫌疑人王某琴安排嫌疑人江某良在厦门市注册鑫高电子商务有限公司，并通过该公司进行网络登记，再由嫌疑人赵某、莫某等人开发“开鑫牧场”游戏，后将该游戏网络服务器撤离厦门，逃避监管。随后，犯罪嫌疑人曹某华、何某琼两夫妇带领业务团队负责进行拉粉，以高额返利为诱饵拉拢2000余人注册账号并投资购买产品。直至3月，“开鑫牧场”电信诈骗团伙突然关闭游戏服务器，受害人对应账号上的鑫豆无法兑现，该诈骗团伙高层人员也纷纷携款外逃。

 

　　2016年9月30日，东莞市打击治理电信网络新型违法犯罪中心（以下简称“东莞市反诈中心”）正式揭牌。东莞市反诈中心由市委市政府主导，由市公安局、人民银行、银监分局、市银行业协会及各金融机构、通信运营商共同派员进驻，实行多维联席办案。

 

　　东莞市反诈中心堪称打击防范电信网络诈骗的王牌部队。该中心设有资金处置室，多家银行工作人员可在此对涉案资金进行进一步的流向追查，信息处置室的通信运营商则对可疑的电话号码进行追踪和拦截，接警室负责通过联动平台将东莞市涉电信诈骗警情自动实时同步到省级反诈中心后台数据库，并由省中心作进一步处理。反诈中心联动办案，可以把握住止付的“黄金时间”，就算被害人已将钱款汇入诈骗账户，只要及时报案，反诈中心也能逐级冻结诈骗账户，最大限度地避免损失。（来源：东莞日报）