清溪警方打掉一“夫妻档”地下钱庄

　　清溪警方打掉一“夫妻档”地下钱庄

 

　　今年以来，东莞清溪警方深入开展“飓风2017”专项打击金融领域突出犯罪，捷报频传。近日在东莞市公安局经侦支队等相关业务部门的指导下，清溪公安分局打掉一经营10余年的“夫妻档”地下钱庄犯罪，抓获犯罪嫌疑人2名，缴获身份证50张及相对应的银行卡88张、存折8本，涉及提现金额10亿元。目前，该2名犯罪嫌疑人已被依法执行逮捕。

 

　　今年3月份，清溪公安分局在工作中获悉：东莞市东城籍夫妇余某祺、曾某华名下的多个银行账号存在异常，自2009年至2016年11月份名下的主要账号资金交易累计金额高达10亿元，涉嫌非法经营买卖外汇。

 

　　经查，犯罪嫌疑人余某祺夫妻分别自2009年和2010年以来，分别注册了多个银行账户，并将银行账户用于协助另外三名涉嫌买卖外汇的嫌疑人叶某球、罗某欢、罗某容（另案处理）的取款、转账等等。

 

　　5月3日，专案组抓获余某祺夫妻两人。经审讯，嫌疑人余某祺夫妻对参与非法经营地下钱庄的犯罪事实供认不讳。嫌疑人余某祺夫妻交代从2009年3月份开始（其中曾某华从2010年5月份开始），通过自己本人、亲属的身份证到银行办理了银行卡，以及通过购买的50张身份证到银行办理了银行卡和存折。一般由进行买卖外汇的犯罪嫌疑人叶某球等人（另案处理）将款项打到余某祺夫妻所持有的银行卡中，再由余某祺夫妻从银行卡中取出现金交回给叶某球等人。其中每提现100万元，余某祺、曾某华得400元至500元的回扣。至2016年11月份，余某祺夫妻共提现约10亿元人民币，非法获利约100万元人民币。（记者　唐波）（来源：羊城晚报）