塘厦警方破获一涉案50亿地下钱庄案

　　塘厦警方破获一涉案50亿地下钱庄案

 

　　近日，塘厦警方根据有关部门监测反映一个异常银行账号的个人及企业银行账户出入流水数额巨大、出入次数频繁且金额快进快出，可能存在异常交易。为此，塘厦警方迅速介入，从海量信息中深挖蛛丝马迹，最终破获一涉案50亿的地下钱庄案。

 

　　塘厦警方经过排查，发现卓某清与卓某波为亲兄弟，具有非法经营地下钱庄的重大作案嫌疑！为进一步掌握嫌疑人的活动轨迹，警方落地核查，进一步摸清了作案窝点。

 

　　塘厦公安民警：“我们经过不懈的努力，分别在2017年6月28日的时候，在东莞凤岗一出租屋成功抓获了卓某清，还有林某清。经核实，他们是一对夫妻。后来就顺藤摸瓜，在深圳成功抓获了另一个犯罪嫌疑人卓某波。”

 

　　经查，犯罪嫌疑人卓某清、卓某波利用其开设的深圳市某建材商行等多家空壳个体户，在没有真实贸易背景的情况下，分别通过“中间人”的介绍，收取上家款项后，以网络银行转账至其控制的个人账户，从中赚取利润，直接向上家提供现金或通过网络银行转账。塘厦警方深入调查，在相关部门的大力支持下，全面摸清犯罪团伙的成员、网络关系、活动轨迹和规律，以及相关的银行账户，做到“知彼”和精准打击。经过深挖扩线，塘厦警方分别于7月12日抓获中间人陈某茂、7月15日在汕尾抓获中间人卓某强，系卓某清的舅舅。至此，“608”非法经营地下钱庄案告破！据交代：犯罪嫌疑人卓某清等人从2015年开始非法经营地下钱庄至今，协助其它公司走账的涉案金额约50亿元人民币，涉案账户130多个，涉及全国多个省市，非法获取收益约60万人民币。目前，犯罪嫌疑人卓某清等人已被刑事拘留，此案正进一步审理中！（记者 黄艳 徐威）（来源：东莞阳光网）